« НазадМошенничество (ст. 159 УК РФ). Особенности организации защиты на первоначальной стадии расследования. 23.11.2020 13:46
Вступление. Самым распространенным деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность, на сегодняшний день является мошенничество – ст. 159 УК РФ. Под эту статью подгоняют самый огромный перечень деяний, если никакая другая специальная норма не подходит для привлечения к уголовной ответственности. Так, за 8 месяцев 2020 г. по этой статье было возбуждено 185 294 уголовных дел, из них раскрыто 32 058. Следует отметить, что среди преступлений против собственности, мошенничество продолжает находиться на 2-ом месте после кражи. В соответствии со статьей 159 УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Частями 5 - 7 ст. 159 УК РФ выделена группа противоправных деяний, связанная с предпринимательской деятельностью: Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного (ч. 6 крупного, ч. 7 особо крупного) ущерба. Таким образом, по частям 5-7 ст. 159 УК РФ могут квалифицироваться только действия, совершенные «предпринимателем» против «предпринимателя». Если «предприниматель» совершает мошенничество в отношении физического лица, юридического лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью, государства, его действия будут квалифицированы по частям 1-4 ст. 159 УК РФ. Например: по одному делу трое граждан учредили и зарегистрировали ЖСК с целью привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома в Санкт-Петербурге. Арендовали офис, подготовили проектную документацию, разместили рекламу в Интернете, заключали договора паевого взноса с физ. лицами, проводили отчетные собрания. Единственно, только у ЖСК не имелось земельного участка, на котором будет построен дом. Было собрано около 12 млн. руб. – действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Другой пример: ИП Иванов по договору поставки алкогольной продукции с ИП Петровым, получил от него аванс в сумме 1 500 000 руб. В установленный срок ИП Иванов свои обязательства не выполнил. Денежные средства не вернул. От ИП Петрова поступило заявление в полицию. В ходе проверки было установлено, что ИП Иванов никогда не имел лицензии на приобретение алкогольной продукции и не занимался ее оформлением, денежные средства израсходовал на личные нужды – действия Иванова были квалифицированы по ч. 5 ст. 159 УК РФ. Значительным ущербом (по частям 5-7 ст. 159 УК РФ) признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей. Особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. В соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Способы совершения мошенничества - обман и злоупотребление доверием. 1) Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Например: гражданин К. зарегистрировал ООО «Рога и копыта» после чего разместил в Интернете рекламу оказываемых им услуг по приисканию частных инвесторов и оказании помощи при получении кредитов. В дальнейшем, по телефону договаривался со звонившими людьми, обещая им помощь за определенную сумму, которую те должны были перечислять ему почтовыми переводами, либо на банковские карты подставных лиц. Граждане посылали от 10 000 до 15 000 руб. Получив деньги, К. изготавливал фиктивные справки по форме 2-НДФЛ на соответствующего гражданина, который, якобы, работал в его ООО «Рога и копыта», а также заверенные этим же ООО копии трудовых книжек, которые почтой отправлял обратившимся гражданам. Некоторые обратившиеся воспользовались полученными фиктивными документами и получили кредиты в банках, а некоторые посчитали, что их обманули, и заявили на гр. К. в полицию. Общая сумма ущерба по обвинению составила около 1 200 000 руб. По данному делу я защищал отца гражданина К., который был признан соучастником. Мой подзащитный получил минимальное наказание 3 года лишения свободы условно. 2) Злоупотребление доверием заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него. Например: Гражданка Н. зарегистрировала ООО «Ювелир», основной деятельностью которого являлся ремонт ювелирных украшений. Часть украшений действительно ремонтировалась, а часть сдавалась Н. в ломбард. Полученные деньги Н. тратила на свои нужды. Клиентов под всяческими предлогами уговаривала подождать, т.к. работа еще не выполнена. При этом, получая «свежие» ювелирные украшения для ремонта, она также несла их в ломбард. На вырученные деньги, по возможности, выкупала ювелирные украшения тех клиентов, которые больше всех скандалили, и возвращала их им. Так продолжалось в течение 1 года. В конце концов приток новых клиентов иссяк, выкупить из ломбарда заложенные украшения было не на что, и доверившиеся Н. клиенты написали заявления в полицию. Общая сумма ущерба составила более 300 000 руб. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом. При этом виновное лицо руководствуется корыстным мотивом и преследует цель незаконного извлечения наживы за счет чужого имущества. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества (часть 3 статьи 159, УК РФ), понимаются должностные лица муниципальных и государственных органов и учреждений. Для частей 5-7 ст. 159 УК РФ – субъект специальный, им может быть лишь физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем либо членом органа управления коммерческой организации. Таким образом, ответственности за предпринимательское мошенничество не подлежат члены органов управления некоммерческих организаций и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Основанием для проведения проверки в отношении лица, заподозренного в мошенничестве, является сообщение в правоохранительный орган. Как правило, сообщение поступает от лица (юридического лица), которому причинен материальный ущерб. Когда потерпевшим является коммерческая организация, уголовные дела, возбуждаются по заявлению лица, являющегося в соответствии с уставом организации ее единоличным руководителем (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) или руководителем коллегиального исполнительного органа (например, председатель правления акционерного общества), либо лица, уполномоченного руководителем коммерческой организации представлять ее интересы в уголовном судопроизводстве. Если подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением. Если вред причинен государству, проведение проверки может быть начато на основании рапорта, написанного оперуполномоченным или иным сотрудником правоохранительного органа. После получения и регистрации заявления либо рапорта, как правило оперативные сотрудники подразделений по Экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РФ начинают проводить следующие, установленные Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскные мероприятия: Для того, чтобы рассказать, что из себя представляет каждое вышеуказанное мероприятие потребуется, минимум, еще одна лекция, поэтому, в настоящее время не будем на них останавливаться. Приведу лишь один пример: группа из 9 человек через Интернет ресурсы приискивала организации на территории СПб и ЛО, которым было необходимо осуществить перевозку крупных партий грузов, как правило, в организации розничной торговли. Имея 4 грузовых автомобиля, молодые люди принимали у поставщиков заявки для исполнения. Имея в своем распоряжении поддельные гражданские паспорта, водительские удостоверения, поддельные документы на автомобили, различные поддельные номерные знаки, группа в течение 3-х лет беспрепятственно получала у поставщиков многотонные фуры с продуктами, иными товарами, которые беспрепятственно вывозила в Москву, Московскую и Ленинградскую область, где по заниженным ценам оптом реализовывала. Как выяснилось в ходе защиты одного из участников, в течение последнего года своей деятельности, группа находилась под плотным контролем оперативных служб. Были использованы все возможные средства: все телефонные разговоры участников записаны, имелись многочисленные фотографии въездов грузовых фур в организации и выездов оттуда, на которых четко просматриваются номера автомобилей и лица водителей. Обвинение было предъявлено по 6-ти эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ по признакам «организованной группой, в особо крупном размере». Вошли только запротоколированные эпизоды за последний год. Как правило, самым первым проверочным (следственным) мероприятием, о котором становится известно нашим подзащитным, это неотложные осмотры места происшествия или обыска. В любом случае, если у Вас есть возможность, следует позвонить Вашему адвокату, который вправе присутствовать при проведении любого проверочного (следственного) мероприятия, проводимого в отношении Вас. Если адвокат прибудет на место обыска, то это будет гарантировать, что сотрудники правоохранительных органов будут действовать только в рамках закона и исключит какие-либо злоупотребления с их стороны. Осмотр места происшествия, обыск. В данном случае местом происшествия считается, как правило, офис компании, руководитель или сотрудник которой подозревается в совершении мошенничества. Могут также прийти домой, мотивируя это тем, что документы или иные предметы, использованием которых совершалось хищение, изготавливались в жилище. Очень важно, что в соответствии с ч. 5 ст. 177 УПК РФ без судебного разрешения осмотр жилища сотрудники правоохранительных органов имеют право производить только в том случае, если все проживающие в этом жилище дают свое согласие на производство осмотра. Если кто-либо против этого возражает, сотрудник правоохранительного органа обязан получить в суде разрешение на осмотр жилища. На офис это правило не распространяется. Однако, в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр жилища и обыск в жилище могут осуществляться и без судебного разрешения на основании постановления следователя (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). В данном случае сотрудник правоохранительного органа перед началом осмотра (обыска) обязан предъявить для ознакомления мотивированное постановление следователя. Если этого нет, и Вы не разрешаете осмотр (обыск) Вашего жилища, все их действия являются незаконными. 1) В проведении осмотра (обыска) обязательно участие не менее 2-х понятых. Без понятых имеете право никого не пускать к себе в квартиру. 2) После ознакомления с постановлением о проведении осмотра (обыска) сотрудник правоохранительного органа обязан предложить до его начала добровольно выдать относящиеся к предмету обыска документы и т.п., либо иные запрещенные к обороту предметы. Ваш ответ на этот вопрос зависит от каждой конкретной ситуации. Следует только отметить, что не всегда выдача каких-либо предметов во время проведения осмотров (обысков) считается добровольной выдачей. Сотрудники правоохранительных органов, основываясь на некоторых нормах УПК РФ в таких случаях полагают, что раз они «приперли подозреваемого к стене», и он что-либо выдал, то эта выдача уже не есть добровольная. 3) Во время производства обыска следует находиться постоянно около сотрудника, который непосредственно производит обыск, во избежание злоупотреблений с его стороны. В случае обнаружения таковых, необходимо громко, чтобы понятые об этом слышали, об этом заявить и требовать внесения этого Вашего замечания в протокол обыска. Если сотрудник отказывается сделать это. По окончании обыска, Вы вправе собственноручно указать об этом в специальной графе протокола «замечания». 4) По делам о мошенничестве как правило ищут какие-либо финансовые документы, электронные носители информации. Особое внимание обращают на различные записные книжки, где порой гражданин собственноручно делает записи, от кого он сколько денег получил или кому передал и пр. Во многих уголовных делах такие рукописные записи являлись ключом к расшифровке всей схемы и основным доказательством в суде. Как правило, изымают компьютеры, серверы, мобильные телефоны. 5) Все изъятое должно быть в Вашем присутствии упаковано и опечатано. На опечатывающем листе бумаги должны обязательно расписаться понятые, представитель организации, где проводится обыск (жилец, если обыск в жилище) и сотрудник правоохранительного органа, руководивший обыском. 6) По окончании составления протокола Вам обязаны выдать копию протокола осмотра (обыска). Как правило, сотрудники правоохранительных органов заявляют, что у них нет возможности изготовить для Вас копию. В таких случаях следует просто сфотографировать составленный протокол. Следующим обязательным проверочным мероприятием (следственным действием) является опрос (допрос) об обстоятельствах расследуемого сообщения о противоправном деянии. Важно знать следующее: 1) Ни в коем случае нельзя отвечать на вопросы оперуполномоченного по телефону. 2) Ни в коем случае нельзя соглашаться приехать к нему незамедлительно для дачи показаний. 3) Ни в коем случае не следует давать показания у себя в офисе (дома), если сотрудники правоохранительных органов неожиданно к Вам приехали и настаивают на получении письменного объяснения. В этих случаях следует под каким-либо благовидным предлогом (сославшись на плохое самочувствие и т.п.) попросить перенести опрос на другое время, чтобы Вы могли подготовиться, просчитать возможные варианты вопросов, и то, как Вы будете на них отвечать. 4) Настоятельно рекомендую не давать никаких показаний без участия Вашего адвоката. 5) Вызов на опрос, допрос должен осуществляться повесткой. 6) Если это Ваша первая встреча с оперуполномоченным (следователем), ни в коем случае не следует брать с собой мобильный телефон, которым вы обычно пользуетесь. Порой следователь (оперуполномоченный) первым делом изымает у Вас мобильный телефон, осматривает Вашу переписку в мессенджерах, почту и таким образом, имея в руках доказательства по делу, ставит допрашиваемое лицо в совершенно неожиданное положение. По прибытии для дачи показаний в правоохранительный орган, возможны следующие варианты поведения сотрудников этого органа:
Например: ИП Сидоров выполнил для гражданина Ф. отделочные работы в помещении пекарни. Однако, Ф. отказался оплачивать эти работы, т.к. нашел их выполненными некачественно. В целях побудить гражданина Ф. выполнить свои обязательства, ИП Сидоров вывез с территории пекарни четыре кондиционера, принадлежащие Ф, которые ИП Сидоров получил от поставщика для установки в помещении пекарни. При этом, в мессенджере ИП Сидоров написал гр-ну Ф., что забрал кондиционеры в качестве залога. И если до установленной даты Ф. не заплатит, Сидоров продаст кондиционеры, деньги оставит себе, а если сумма выручки будет превышать оговоренную стоимость работ, Сидоров вернет разницу Ф. Ф. обратился в полицию. При этом, Ф. утратил вышеприведенное сообщение от ИП Сидорова и сообщил только о факте вывоза кондиционеров. Вызванный для дачи показаний ИП Сидоров, не послушав моих рекомендаций пригласить с собой адвоката, рассказал оперуполномоченному все как было, при этом, также показал свое сообщение отправленное заявителю. В результате, Сидоров доказал, что он не похитил кондиционеры, однако, у оперуполномоченного появилось неопровержимое доказательство совершения Сидоровым противоправного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК (Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред). Хотя при правильной организации дачи показаний, конфликт был бы сведен к гражданско-правовому спору. В настоящее время в отношении Сидорова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ и ведется дознание. Второй вариант развития событий абсолютно исключается, если Вы придете на опрос (допрос) с адвокатом. 7) Во время дачи показаний следует избегать свободного изложения Вами обстоятельств дела. Если оперуполномоченный (следователь) Вас попросил об этом, следует попросить его задавать конкретные вопросы, а Вы на них будете отвечать. Ответы должны быть, по возможности, более лаконичными. 8) Если Вы затрудняетесь с ответом на какой-либо вопрос, Вы имеете право попросить сотрудника правоохранительного органа позволить Вам выйти из кабинета и посоветоваться с Вашим адвокатом. Если в этом было отказано, Вы вправе воспользоваться положениями ст. 51 Конституции РФ и не отвечать на поставленный вопрос. 9) При даче показаний стараться сдерживать эмоции и без необходимости не давать показания, в целях отомстить, против других лиц, о которых оперуполномоченный Вас не спрашивал. Потому, как вовлечение в дело новых лиц, может повлечь увеличение объема обвинения и усугубить положение. 10) По окончании опроса внимательно вместе с адвокатом читаете объяснение. Если с чем-то не согласны, требуете это исправить. Если сотрудник отказывается это сделать, при подписании протокола, собственноручно в специально предусмотренной графе пишите замечания на протокол, излагая информацию так, как Вы ее говорили. Только после этого, согласовав все дополнения и исправления с адвокатом, можно подписать объяснение (протокол допроса). Например: молодая женщина К. познакомилась с импозантным мужчиной средних лет, носившим дорогой костюм и подъезжавшим на дорогом автомобиле. Этот мужчина предложил работу в должности генерального директора ООО, зарплату 40 000 руб. в месяц. При этом, на работу, практически, не нужно было ходить, только изредка появляться в офисе, подписывать какие-то бумаги. Всё остальное мужчина будет организовывать сам. От имени К. было создано соответствующее ООО, которое стало заключать договора о покупке крупных партий продуктов по всей территории России от Калининграда до Владивостока. К. не читая подписывала эти договора, товары хлынули в Санкт-Петербург, где импозантный мужчина их умело реализовывал. Куда уходили денежные средства от продажи, К. так и не узнала. Однако, где-то через полгода, придя к офису ООО, К. обнаружила его запертым, зарплату платить перестали, и мужчина на телефонные звонки не отвечал. А еще через месяц ей позвонили из Владивостока, из Дагестана, и еще из нескольких городов. Настоятельно потребовали оплаты по заключенным с ООО, ген. директором которого она является, договорам. Общая сумма задолженности составила 14 млн. руб. Ко мне К. обратилась на стадии предварительной проверки. Были многочисленные опросы, а потом и допросы в различных подразделениях полиции. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, но правильно построенная позиция защиты привела к тому, что К. осталась свидетелем.
Наиболее положительным результатом своей работы я считаю недопущение возбуждения уголовных дел в отношении моих доверителей. Правильно организованная еще на стадии предварительной проверки защита, особенно по сообщениям об экономических преступлениях, в большинстве своем приводит к вынесению постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Приведенные примеры являются лишь небольшой частью имеющейся обширной практики по уголовным делам о мошенничестве. О некоторых делах рассказывать нельзя, опасаясь, что обстоятельства позволят неопределенному кругу лиц идентифицировать доверителей. А многие мои доверители в настоящее время продолжают вести успешный бизнес и занимают высокое положение в самых различных структурах. |
